رئيس مجلس الإدارةنادية أمين
رئيس التحريرجودة لطفي
الأحد 19 يناير 2020 م 8:48 مـ 23 جمادى أول 1441 هـ
الرئيسية | الحوادث

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 متهمين قاموا بغسل حوالى 15 مليون جنيه

2019-12-07 14:51:36

أمل كمال

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 متهمين "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة ، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وإمتلاك الأراضى والعقارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

0
الحوادث
52048
جميع الحقوق محفوظة © 2020 - شبكة النايل الاخبارية